Onderdelen

•   Bureau Drechtsteden, beleid en staf, regiogriffie en CIO (BD)
•   Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
•   Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
•   Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD)
•   Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
•   Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)

Website

• www.drechtsteden.nl
• www.socialedienstdrechtsteden.nl
• www.servicecentrumdrechtsteden.nl
• www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl
• www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl
• www.drechtsteden.nl/gb

Vertegenwoordiging Dordrecht

• Dhr. A.W. Kolff (voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur)
• Dhr. P.J. Heijkoop (lid Drechtstedenbestuur)
• Mw. C.M.L. Lambrechts (lid Drechtstedenbestuur)

Openbaar of gemeentelijk belang

De GRD heeft tot doel draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Hiertoe behartigt de GRD de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen (a) economie en bereikbaarheid, (b) fysiek, (c) sociaal, (d) bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid, (e) staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering en (f) beleidsonderzoek. Daarnaast heeft de GRD als doelstelling om zorg te dragen voor de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ.
Daarnaast heeft de Drechtraad voor de GRD drie ambities geformuleerd:

• versterken van onze economie: kracht, op duurzame wijze.
• aantrekkelijker maken van ons gebied.
• zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen

• De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 leiden tot een nieuwe Drechtraad. De nieuwe Drechtraad kan het regionaal Meerjarenprogramma (rMJP) wijzigingen vanaf de jaarschijf 2018.
• In 2017 is het advies van de Drechtsteden in het kader van het proeftraject Maak Verschil opgeleverd aan het nieuwe kabinet. In ons proeftraject is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het wegnemen van een aantal blokkades in structuren, systemen en regelgeving, om zo de economische slagkracht van het gebied te versterken. In 2018 wordt hierop doorgepakt.
• Per 1 januari 2018 treedt Hardinxveld-Giessendam formeel toe tot de Drechtsteden. Vanaf dat moment zijn zeven gemeenten eigenaar van de GRD.
• De ontwikkelingen in het sociaal domein en dreigende tekorten (zie risico's) vragen om adequate sturing, wederzijdse informatie uitwisseling en actie. We verwachten dat de GRD bij de Geactualiseerde Begroting 2018 komt met maatregelen om de (gemeentelijke) uitgaven terug te brengen.
• De integratie van (onderdelen) van de GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) in de SDD van de GRD.
• De invlechting van het onderdeel IBD vastgoed in het onderdeel SCD.
• De basisregistratie is aan rijksregels onderworpen. De inkomsten van derden worden daarmee nihil. Het Rijk compenseert slechts deels en aflopend. Dit is verwerkt in de begroting.

Risico's

• De ontwikkelingen en dreigende tekorten in het sociaal domein vormen zowel beleidsmatig als financieel een risico. Zorgpunten zijn met name de groei van het aantal personen in de bijstand en de stijging van het aantal statushouders. De rijksbudgetten zijn onvoldoende om de uitgaven te bekostigen.
• In onze zienswijze op de Perspectiefnota 2018 van de GRD hebben wij geuit dat we verwachten dat de GRD ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage de nullijn hanteert. Dit betekent dat de GRD de voorstellen uit de Perspectiefnota dekt binnen hun eigen begroting en bij de Geactualiseerde Begroting 2018 komt met concrete, direct te verwerken, maatregelen. De dekkingsvoorstellen kunnen de gehele GRD Begroting, dus ook het sociale domein, betreffen. Als de GRD niet komt met deze maatregelen of zelfs met aanvullende voorstellen (in het kader van 'Trap op') bij de Geactualiseerde Begroting 2018, heeft dat direct een negatief effect op onze financiële positie daar aanvullende uitgaven niet zijn meegenomen in onze Kadernota 2018.
• Het regionale Meerjarenprogramma (rMJP) is nu gedeeltelijk incidenteel opgenomen in de begroting van de GRD. Bovendien is onder andere in het rapport Zichtbaar Samen Maritiem bevestigd dat de doelen van het juiste niveau zijn maar dat het huidige uitvoeringsprogramma de middelmaat niet voldoende ontstijgt. Daarmee vormt het qua realisatie van doelen en ambities een beleidsmatig risico en voor wat betreft de structurele impact van het rMJP een financieel risico voor ons.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.evides.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. J. Mos (Lid van Algemene vergadering van aandeelhouders)

Openbaar of gemeentelijk belang

Drinkwatervoorziening dient onmiskenbaar een publiek belang. De GBE is 50% eigenaar van de aandelen van het waterbedrijf, Evides NV. De Evides-aandeelhouders hebben onder meer zeggenschap over de drinkwatertarieven en over het ondernemingsplan van de NV. Voor een groot deel is de sector gereguleerd via de Drinkwaterwet. De invloed van ACM (Autoriteit Consumenten en Markten) is zeer groot. De dividenduitkering is van belang voor een sluitende stadsbegroting.

Dordrecht draagt een financieel belang van 7% in de B.V. (Overigens presenteren we bij de financiële gegevens van Evides de gegevens van de NV).

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen
Momenteel is onzeker wat er gebeurt met de 50% aandelen van Zeeuwse overheden, die door Delta worden beheerd. Nu de netwerkactiviteiten van Delta aan Stedin zijn verkocht, zijn de aandelen van Evides nu voor 50% in beheer in een bedrijf met een zeer onzeker financieel perspectief. Dit is ons inziens niet de bedoeling van de wetgever. Maar vooralsnog maken de Zeeuwse overheden, ondanks verzoek daartoe van GBE, nog geen aanstalten om dit bezit te "verhangen", vanwege juridische en financiële consequenties voor henzelf.

Risico's

Hoewel de invloed van ACM ertoe leidt dat de bedrijfsresultaten gedrukt worden, is er binnen de NV een buffer met behulp van eerder dividend aangelegd. Ingeval van tegenvallers is daarom de kans op substantieel minder dividend in elk geval voor 2018 en 2019 nog gering.

Onderdelen

Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC.

Website

https://www.hvcgroep.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Gevudo: Dhr. J. Mos (voorzitter Algemeen Bestuur)
HVC: Dhr. J. Mos (vertegenwoordiger namens Gevudo)

Openbaar of gemeentelijk belang

Doel van Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo): het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in de NV HVC, in de ruimste zin des woords, en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.

Hoofddoel van HVC: ten algemene nutte werkzaam zijn op het gebied van het afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting van overige vrijgekomen warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten; deels met inschakeling van derden.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen

• HVC breidt momenteel haar warmtenet in Dordrecht uit en voert haar inzamel- en veegtaken voor de gemeente volgens contract uit.
• Voor de ontwikkeling van de tarieven 2018 voor ver- en bewerking van (grof) huishoudelijk restafval, groente-, fruit- en tuinafval en overslag en transport geldt als uitgangspunt een indexatie op basis van het CPI-cijfer januari 2017. Deze index is 1,7%.

Risico's

• Aandachtspunt blijft dat NV HVC haar toekomstvisie beter koppelt aan financieel perspectief (nog niet voltooid).
• HVC blijft behoorlijk gevoelig voor prijsrisico's in energielevering.
• De gevolgen van de Brexit voor afval(import)contracten zijn nog niet goed in te schatten.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.eneco.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. J. Mos (lid van aandeelhouderscommissie en algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Openbaar of gemeentelijk belang

Zoals bekend is de voormalige Eneco Holding in 2017 onder druk van de minister van Economische Zaken gesplitst in een netbedrijf (Stedin) en een energiebedrijf (Eneco).

In augustus 2017 heeft het college geconcludeerd dat er geen zwaarwegend publiek belang is om aandeelhouder te blijven in het energiebedrijf. Het college wil daarom met andere gemeentelijke aandeelhouders haar aandelenbezit op een zorgvuldige manier afbouwen. Op het moment van opstellen van deze Begroting 2018 is een wensen- en bedenkingenprocedure hierover bij de raad in gang gezet.

Relevante beleidsinformatie

De (financiële) gegevens hebben geen goede vergelijkende waarde, vanwege de splitsing van de toenmalige onderneming in 2017.

Risico's

• Dividend/bedrijfsresultaat zal onder druk blijven staan door de lage marktprijzen. Anderzijds wordt dit risico gedempt door nieuwe acquisities/projecten en langdurige SDE-inkomsten.
• Voor 2017 (dus dividendontvangst 2018) achten we dit risico daarom laag; mede vanwege de officiële voorspellingen die Eneco reeds over 2017 heeft gedaan.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedin.net/

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. J. Mos, lid van aandeelhouderscommissie en algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Openbaar of gemeentelijk belang

Stedin Holding beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in Zuid-Holland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en Delta Infra.

Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting. Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de onderneming Stedin.

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen

• De aandeelhouderscommissie heeft algemene adviestaken richting de AVA en adviestaken bij investeringsbeslissingen. De statutaire positie van de aandeelhouder inclusief de strategie van de onderneming zijn nog onderwerp van gesprek.
• Er moet geïnvesteerd worden in de na de splitsing van Eneco thans directe relatie met Stedin, hoewel nieuw, maar de onderlinge contacten zijn goed.

Risico's

• Zeer vergaande invloed van de Autoriteit Consumenten en Markten (ACM) op de bedrijfsvoering en nettoresultaat. Deels beïnvloedt dit ook de dividendopbrengst voor de gemeente.
• De ACM houdt onvoldoende rekening met energietransitie en daarmee gepaard gaande kosten/desinvesteringen.
• De ACM beschouwt publieke eigenaren niet als belanghebbenden bij haar besluitvorming. Ze focust vooral op zo laag mogelijke transporttarieven en op korte termijn-rente. De rechtsbescherming vertoont daarmee manco's, waarmee ook de transitie niet gebaat is. Omdat dit in relatie tot de Wet Onafhankelijk Netbeheer, die overheidsbezit voorschrijft, niet goed te rijmen is, is dit probleem bij het ministerie van Economische Zaken op ambtelijk niveau recent onder de aandacht gebracht. Vooralsnog is er nog geen wet- en regelgeving in de maak om dit probleem op te lossen.
• Stedin Holding is in 2017 een zelfstandige entiteit geworden. De waarde van vergelijk van (financiële) gegevens ten opzichte van eerdere jaren is daarom zeer beperkt.
• Van het eigen vermogen is 0,5 miljard hybride.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.bngbank.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. J. Mos (aandeelhouderschap)

Openbaar of gemeentelijk belang

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Relevante beleidsinformatie

Zoals in eerdere begrotingen is beschreven moet de BNG voldoen aan Europese voorwaarden, die echter voor een overheidsbank en haar risicoprofiel minder stringent zouden moeten zijn. Dit bracht met zich mede dat de dividenduitkeringen sterk werden ingeperkt. Inmiddels is een adviesrapport (EBA Leverage ratio report) uitgebracht. Het rapport biedt ruimte voor een aangepaste, minder stringente, leverage ratio vereiste voor BNG Bank.
De uiteindelijke doorwerking in de definitieve regelgeving staat op dit moment echter nog niet vast.

Risico's

• De aanhoudend lage lange rentetarieven leveren nog steeds een sterk dempend effect op het resultaat en dividend.
• De risico's van aandeelhouderschap zijn zeer laag. Een aanzienlijk deel van de financieringen heeft betrekking op onroerend goed in de publieke sector. Dit risico wordt echter voor het grootste deel ondervangen door garanties van overheden op verstrekte kredieten en door de waarborgfondsen WSW in de sector Volkshuisvesting en WfZ in de sector Zorg. De waarborgfondsen worden via achtervangconstructies óók gegarandeerd door de overheid. Per saldo resulteert daarom het risico op de Nederlandse Staat.
• Van het eigen vermogen is € 0,733 miljard hybride.